2023年9月

洛陽市公安局偃師分局接到反映

轄區(qū)內(nèi)有人辦理大量POS機

并利用身份信息辦理多張營業(yè)執(zhí)照

推測可能用于跑分洗錢犯罪活動！

民警順藤摸瓜

找到了其中一個法人代表“小李”

小李也很震驚

自己從來沒有注冊過這些公司

那到底是咋回事？

據(jù)小李回憶

前段時間曾有人聯(lián)系過他

想要“借用”一下身份證

報酬是事成之后給他好處費

小李也沒多想，任由對方去操作

沒想到這一借

就踏進了對方早已布置好的“陷阱”

只是借了張身份證

怎么就觸碰了法律

甚至還成了洗錢團伙的幫兇？

小李此刻后悔不已

真相漸漸浮出水面

小李才明白：

這個團伙以提供好處費為誘餌

聯(lián)系人出賣身份信息

自己只是其中的一位

民警了解到

隨著嫌疑人胃口越來越大

用個人身份辦理的POS機

轉(zhuǎn)賬金額太小 難以滿足他們需求

嫌疑人就開始通過辦理營業(yè)執(zhí)照的方式

進行洗錢

在現(xiàn)場警方查獲了十余張營業(yè)執(zhí)照

還有滿滿一袋POS機

這些都是嫌疑人用來變臉洗錢的設備

為了掩人耳目

該團伙將公司偽裝成百貨商行、

農(nóng)副產(chǎn)品營業(yè)部等普通商戶

不少法人代表對自己名下有公司這事

都毫不知情

截至目前

警方已抓獲違法犯罪嫌疑人21人

均已采取刑事強制措施

轉(zhuǎn)移違法犯罪資金

高達兩千余萬元

民警也提醒大家

不要為了高額利益從事違法犯罪活動

更不要隨意出借個人身份證

避免涉嫌違法犯罪

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