辦案檢察官在分析電子證據(jù)。北京市石景山區(qū)人民檢察院供圖

職業(yè)“收藥人”指使、授意他人利用醫(yī)保政策在醫(yī)院多開(kāi)、虛開(kāi)藥品，加價(jià)購(gòu)買(mǎi)后倒賣(mài)牟利……醫(yī)保是群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”，而不法分子打造的這條騙保“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”，造成國(guó)家醫(yī)療保障基金大量流失。今年4月，這起由北京市石景山區(qū)人民檢察院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石景山區(qū)檢察院”)提起公訴的案件當(dāng)庭宣判，被告人李某被法院依法判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。此案件牽出了一個(gè)龐大的收販藥品地下交易黑市。

事情要從3年前說(shuō)起。“大爺，您最近有開(kāi)了沒(méi)吃完的藥嗎?”一天清晨，老盧的微信彈出一條消息，是“合作”了兩年的老主顧李某又來(lái)問(wèn)詢(xún)，一同發(fā)來(lái)的還有一張寫(xiě)滿(mǎn)了藥品名稱(chēng)和價(jià)格的單子?？戳T單子，老盧收拾出門(mén)，前往附近醫(yī)院買(mǎi)藥。

“我在醫(yī)院門(mén)口看到她拿著一張小卡片，上邊寫(xiě)著‘收藥’和電話(huà)，我想自己平時(shí)確實(shí)有些藥吃不完，就找她要了卡片。后來(lái)我們加了微信，我把一些吃不完的藥賣(mài)給她，慢慢地也會(huì)照著她開(kāi)來(lái)的單子開(kāi)一些藥。”老盧講述自己與李某相識(shí)的經(jīng)過(guò)。

每當(dāng)老盧用醫(yī)保卡開(kāi)的藥攢到一定量后，李某便上門(mén)取藥，以藥品原價(jià)的40%-50%收購(gòu)。這樣的交易從2021年開(kāi)始，靠著醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的差價(jià)，老盧每次能夠從中獲取一筆價(jià)值為藥品原價(jià)22%左右的利潤(rùn)。兩年來(lái)，這門(mén)路讓他賺了不少“外快”。

平日里，李某收的大多是治療心腦血管疾病、帕金森病、糖尿病等的處方藥，行事十分謹(jǐn)慎，給老盧發(fā)的單子里不少是符合老盧病癥的常用藥，再混雜一些額外的藥物，隱藏得“天衣無(wú)縫”，從開(kāi)藥記錄上很難看出端倪。

從居民手中低價(jià)收購(gòu)藥品后，李某通常會(huì)賣(mài)給專(zhuān)門(mén)的藥販子，當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金結(jié)算交易。“那地方就跟菜市場(chǎng)似的，在那待著的人基本都是收藥的，隨便問(wèn)問(wèn)就行。”李某說(shuō)。

2023年4月，李某因收販藥被北京公安機(jī)關(guān)抓獲。在她的出租屋里，辦案民警搜出了心通膠囊、麝香保心丸等十幾種藥品234盒。經(jīng)鑒定，涉案藥品價(jià)值近1萬(wàn)元。

2023年11月2日，公安機(jī)關(guān)將李某以涉嫌詐騙罪移送至石景山區(qū)檢察院審查起訴。今年1月29日，石景山區(qū)檢察院依法向石景山區(qū)人民法院提起公訴。

“李某被抓獲后，我反復(fù)琢磨她說(shuō)的收藥販子的事，莫非這背后還隱藏著更龐大的非法收藥黑市?”石景山區(qū)檢察院第一檢察部檢察官李陽(yáng)告訴記者，李某到案后，曾交代其交易藥品的地方有不少職業(yè)收藥人。于是，辦案組對(duì)該案的涉案電子數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審查，從中發(fā)現(xiàn)大量疑似收藥販藥人員的信息。

“這些電子數(shù)據(jù)包括藥品種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格和一些具體交貨信息，這讓我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)數(shù)據(jù)鏈條，一個(gè)得以深挖徹查違法犯罪線(xiàn)索的突破點(diǎn)。”李陽(yáng)說(shuō)。

2023年5月，辦案組成立醫(yī)保詐騙大數(shù)據(jù)工作專(zhuān)班，加班加點(diǎn)對(duì)涉案電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)梳理，初步建立起“收藥人員黑名單”，并分析出收藥人員的特征信息，如活躍程度、所在區(qū)域、聯(lián)系方式、是否為藥店診所經(jīng)營(yíng)人員、是否通過(guò)快遞發(fā)貨等，對(duì)收藥人員特征進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，整理出第一批包含100余人的重點(diǎn)人員名單。

隨著數(shù)據(jù)庫(kù)的不斷充實(shí)，如何高效利用數(shù)據(jù)成為擺在辦案組面前的課題。

“醫(yī)保詐騙案件具有鏈條式犯罪的特點(diǎn)，但因犯罪手段隱秘，難以充分挖掘下游犯罪人員，即使抓獲了收販藥人員，如果無(wú)法深挖背后隱藏的利益鏈條，就難以實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)保詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈條的有效打擊。”李陽(yáng)表示，為了有效解決傳統(tǒng)模式下人力審查效率低、容易遺漏關(guān)聯(lián)線(xiàn)索的問(wèn)題，在前期辦案的基礎(chǔ)上，對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值進(jìn)行充分挖掘及關(guān)聯(lián)運(yùn)用，辦案組于去年6月研發(fā)了“收藥端醫(yī)保欺詐數(shù)據(jù)識(shí)別監(jiān)督模型”。

首先，持續(xù)收集來(lái)自各個(gè)檢察機(jī)關(guān)的醫(yī)保詐騙案件相關(guān)人員信息，形成收藥端醫(yī)保欺詐涉案人員信息數(shù)據(jù)庫(kù)，監(jiān)督模型根據(jù)收藥人員特征生成重點(diǎn)人員名單。隨后，由檢察機(jī)關(guān)及時(shí)將線(xiàn)索名單移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)行落地核查，待公安機(jī)關(guān)確定人員身份后，將人員身份信息及上下游人員關(guān)聯(lián)情況補(bǔ)充錄入數(shù)據(jù)庫(kù)中。在辦理涉醫(yī)保詐騙案件時(shí)，檢察官及時(shí)將相關(guān)信息錄入信息篩查數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行碰撞比對(duì)，就能迅速確定涉嫌犯罪事實(shí)及追捕追訴線(xiàn)索。通過(guò)第一批重點(diǎn)人員名單產(chǎn)生的線(xiàn)索，有關(guān)部門(mén)查處收藥人員100余人，一舉鏟除長(zhǎng)期駐留在北京某地的收藥販子“黑窩點(diǎn)”。

隨著收藥人員被相繼查獲及對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)一步收集分析，陸續(xù)梳理出多批精準(zhǔn)有效的醫(yī)保欺詐類(lèi)違法犯罪線(xiàn)索，發(fā)現(xiàn)多個(gè)疑似收藥人員，輻射全國(guó)多個(gè)省份。

近年來(lái)，數(shù)字檢察手段持續(xù)升級(jí)。2023年12月，石景山區(qū)檢察院與高校大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室合作研發(fā)“收藥端醫(yī)保欺詐數(shù)據(jù)識(shí)別系統(tǒng)”，智能分析嫌疑人的手機(jī)取證數(shù)據(jù)及其他周邊數(shù)據(jù)，可視化展示嫌疑人用戶(hù)畫(huà)像及時(shí)空關(guān)聯(lián)、上下游關(guān)聯(lián)等人物關(guān)系圖譜。

目前，針對(duì)一些開(kāi)藥金額比較大的上游開(kāi)藥人，公安機(jī)關(guān)予以立案?jìng)刹?。相關(guān)主管部門(mén)針對(duì)非法使用醫(yī)?？ǖ那闆r，采取凍結(jié)賬戶(hù)、約談等方式進(jìn)行處罰。“要清醒認(rèn)識(shí)到醫(yī)療保障基金是人民群眾的‘看病錢(qián)’‘救命錢(qián)’，屬于專(zhuān)款專(zhuān)用的專(zhuān)項(xiàng)基金。非法收購(gòu)和銷(xiāo)售利用醫(yī)保騙保購(gòu)買(mǎi)的藥品屬于違法犯罪行為，助長(zhǎng)、配合該類(lèi)行為影響了醫(yī)保基金安全，不僅可能受到失信懲戒，情節(jié)嚴(yán)重的還可能觸犯法律。”李陽(yáng)提醒說(shuō)。

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